Oligarh Vladimir Plahotniuc, ki je bil nedavno pridržan na letališču v Atenah, je izrazil pripravljenost za izročitev Moldaviji, ne pa Rusiji. Plahotniuc je obtožen v zadevi bančne prevare v višini 1 milijarde dolarjev. Njegov odvetnik je potrdil to željo, medtem ko Rusija prav tako zahteva njegovo izročitev.

Šestim moškim je obtoženo, da so prevarali banke za milijone dolarjev, tako da so ukradli imena, datume rojstva in številke socialnega zavarovanja strank. Urad tožilca ZDA za okrožje Massachusetts je sporočil, da se obtoženci soočajo z obtožbami zarote za izvedbo bančne prevare, kar je povzročilo veliko finančno škodo.

Madžarsko tožilstvo je vložilo obtožnico proti osmih članom ukrajinsko-madžarske kriminalne združbe, specializirane za kibernetske goljufije. Skupina je z lažnimi spletnimi stranmi in telefonskimi klici pridobivala bančne podatke madžarskih strank in s tem ukradla več kot 400 milijonov forintov. Denar so prenakazovali preko več računov.

V Dallasu v Teksasu so po obsežni operaciji lokalnih in zveznih oblasti aretirali tri romunske državljane, ki so klonirali bančne kartice. Operacija se je začela 17. julija, ko je trgovec opozoril oblasti na napravo tipa »skimmer«. Odkrili so več kot 300.000 kloniranih kartic, na desetine ponarejenih osebnih izkaznic in 50.000 dolarjev gotovine. Po ocenah oblasti bi mreža lahko povzročila škodo v višini 23 milijonov dolarjev.

Nacionalni protikorupcijski urad (NABU) in Posebno protikorupcijsko tožilstvo (SAPO) sta zaključila preiskavo primera nekdanjega lastnika PrivatBanke Ihorja Kolomojskega, ki je osumljen poskusa poneverbe 9,2 milijarde UAH. Kolomojski in pet članov organizirane skupine, ki jo je vodil, so obtoženi poneverbe bančnih sredstev v omenjeni višini.

Nekdanji vodja tehnologije pri IG, Dom Bradley, je prevzel vlogo izvršnega direktorja pri TradeLockerju, ko ga je imenovala vlagateljska družba Deus X Capital. Medtem se je odvetniška družba Burwick Law zavezala, da bo v tožbi, ki se nanaša na domnevno goljufijo 1,5 milijarde dolarjev pri Pump Fun, vključila Solana Labs in Jito Labs, pri čemer naj bi ta podjetja delovala v zaroti.

Indijska agencija za izvrševanje (ED) je Anila Ambanija ponovno povabila na zaslišanje 14. novembra v zvezi s primerom pranja denarja. Preiskava se nanaša na domnevne kršitve finančnih predpisov.

Tri osebe, vključno z dvema ženskama iz New Jerseyja in moškim iz New Yorka, so bile aretirane v povezavi z večdržavno bančno prevaro, ki je prizadela dve podružnici banke Peoples Bank v Lewisburgu v ZDA. Po navedbah tožilca okrožja Greenbrier, Nicole Graybeal, so pri aretacijah sodelovali tudi pripadniki policije Lewisburga in policije Spencera. Preiskava še poteka, podrobnosti o obsegu prevare pa še niso bile razkrite.

Ministrstvo za pravosodje pod vodstvom Donalda Trumpa preiskuje nekdanje vodstvo FBI zaradi domnevnih nepravilnosti pri ravnanju z dokumenti. Hkrati pa so pravni strokovnjaki izrazili dvom glede obtožb, ki jih je proti newyorški generalni državni tožilki Letitii James vložilo isto ministrstvo, češ da naj bi zagrešila bančno prevaro. Strokovnjaki opozarjajo, da je znesek, za katerega naj bi James prevarala banko, relativno majhen, kar meče senco dvoma na resnost obtožnice.

Državno tožilko New Yorka, Letitio James, je velika zvezna porota v vzhodnem okrožju Virginije obtožila bančne goljufije. Obtožnica naj bi bila povezana z lažnimi izjavami.

Na Aerodromu Podgorica so aretirali 44-letno državljanko Irana, N.M., iz Teherana, ki jo Interpol išče zaradi prevar v bančnem sektorju. Aretirana je bila med mejno kontrolo ob prihodu z leta Podgorica-Pariz in predana službenikom policije v Podgorici.

Udit Khullar, begunec, ki ga je iskala policija v Delhiju zaradi bančne prevare v višini 4,55 milijona ₹, je bil v petek uspešno izročen iz Združenih arabskih emiratov (ZAE). Operacijo je koordiniral CBI (Central Bureau of Investigation) s pomočjo kanalov Interpola. Khullarja so prepeljali na mednarodno letališče Indira Gandhi, kjer so ga aretirali.

Indijski nacionalni preiskovalni urad je sprožil kazenski postopek proti tajkunu Anilu Ambani po prejemu pritožbe največje banke v državi, ki ga obtožuje prevare. Preiskava se nanaša na domnevno prevaro, ki jo je zagrešil Anil Ambani.